Laittomien rahoitustoimien torjunta: tuomioistuinten uudet lähestymistavat - kurssi 1950 ruplaa. Clerkilta, koulutus 2 tuntia, Päivämäärä: 7.12.2023.

Ostap Bender tiesi 400 "suhteellisen rehellistä tapaa ottaa rahaa väestöltä". Oikeuskäytäntöä päivitetään lähes joka kuukausi uusilla nykyaikaisten Ostapsien järjestelmillä, jotka yrittävät laillistaa laittomasti hankittua omaisuutta.

Heinäkuussa Venäjän federaation korkein oikeus julkaisi "katsauksen tietyistä oikeuskäytäntöön liittyvistä kysymyksistä, jotka liittyvät tuomioistuinten toimenpiteisiin laittomien rahoitustransaktioiden torjumiseksi".

Mihin tunnollisten yritysten tulisi kiinnittää huomiota? Ja mihin tuomioistuimet kiinnittävät nyt huomiota?

Katsotaanpa korkeimman oikeuden arviointia.

1. Vastaus uusiin suunnitelmiin. Kantaja jätti samanaikaisesti hakemukset 12 tuomioistuimelle saman miljoonan ruplan velan perimiseksi velalliselta. Lisäksi vastaaja yhtyi kaikkiin väitteisiin. Asian käsittelyn tulosten perusteella tuomioistuin päätti olla hyväksymättä vaatimuksia. Ottaen huomioon Rosfinmonitoringin tiedot, tuomioistuin tuli siihen tulokseen, että kantajan tavoitteena oli laillistaa ja lunastaa varoja oikeuden päätösten täytäntöönpanomekanismin avulla.

2. Tuomioistuimen määräyksen saaminen velan perimiseksi tulee olemaan vaikeampaa. Epäilykset mahdollisesta yleisen edun loukkaamisesta voivat olla kieltäytymisperusteita.

3. Signaali poliisille. Jos merkkejä talousrikoksista havaitaan, tuomioistuimet tekevät nyt massiivisesti yksityisiä päätöksiä poliisia vastaan.

4. "Vaaramerkit" Jos havaitaan merkkejä rikoksen tuottaman hyödyn laillistamisesta, tuomioistuimilla on oikeus paitsi kieltäytyä hyväksymästä vaatimuksia, vaan ottaa myös valvonta- ja valvontaviranomaiset mukaan tapaukseen (Rosfinmonitoring ja syyttäjänvirasto).

5. Mitä tunnollisen yrittäjän tulee tehdä? suojautuaksesi epäilyiltä laittomista liiketoimista?

Esittelemme sinulle tallenteen viimeisestä webinaarista.

Miten koulutus toimii

Katso tallenne luennosta
Luennot pitävät "Clerkin" päätoimittajan henkilökohtaisesti valitsemat parhaat asiantuntijat.

Lataa esitys
Useimmat kirjoittajat sisältävät hyödyllisiä esityksiä webinaareihinsa.

Jätä kysymyksiä kommentteihin
Välitämme ne asiantuntijalle vastaamaan.

Saat todistuksen
Näytä työnantajalle, että olet tarttunut aiheeseen.