Turvapalvelun päällikkö - ilmainen kurssi Russian School of Managementista, koulutus 250 tuntia, päivämäärä: 7.12.2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
Asiantuntija suojelemaan yrityksiä vero- ja talousrikosten syytteeseenpanoilta, asianajaja Moskovan Knyazev and Partners -kollegiumissa
Yrityksen turvajärjestelmän rakentaminen
• Yrityksen toimintaan kohdistuvat riskit, vaarat ja uhat. Yrityksen turvallisuustilan kattava arvio. "Uhan" ja "riskin" käsitteet ei-valtiollisen yrityksen turvallisuuden näkökulmasta. Valtiosta riippumattomien yritysten turvallisuusuhkien yleinen luokitus. Tärkeimmät uhat ei-valtiollisen yrityksen turvallisuudelle. Perustavat uhkien tunnistamiseen. Algoritmi yrityksen tietoturvatilan kattavan arvioinnin suorittamiseen. Arviointikriteerit. Johtopäätösten tekeminen yrityksen nykyisestä turvallisuustasosta ja sen tarpeista KSOS: lle.
• Integroidun turvajärjestelmän (ICSS) konseptin kehittäminen yritykselle. Nykyaikainen sääntelykehys yrityksen KSOB: n toiminnalle. Yritysturvallisuuden pääperiaatteet. Järjestelmällinen lähestymistapa yritysturvallisuuden tehokkaaseen varmistamiseen. Algoritmi yritysturvallisuuden varmistavan konseptin kehittämiseen. Algoritmi kattavan yrityksen tietoturvajärjestelmän kehittämiseen. Yrityksen KSOB: n perustamista ja toimintaa koskevat perussäädökset ja -säädökset.
• Yrityksen KSOB: n pääelementit. Suhteiden rakenne, luomis- ja toimintaperiaatteet, päätehtävät ja yrityksen KSOB: n toimivuuden varmistaminen. Tyypillisen yrityksen tietoturvajärjestelmän toiminnallinen malli. Tavallisen yritysturvajärjestelmän rakenneosien päätehtävät. Perusperiaatteet yrityksen vakioturvajärjestelmän rakenneosien luomiseen. Tyypillisen yrityksen tietoturvajärjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden perusperiaatteet.
• Yrityksen KSOS: n toimintatilat. Hallintomuutosten syyt ja periaatteet. KSOB: n peruskäyttötilat. Toimintatilakartat. Tärkeimmät syyt KSOB: n nykyisen toimintatilan muuttamiseen.
• Yrityksen toiminta ääriolosuhteissa. ”Kriisisuunnitelmat”: kehitys, toteutus ja testaus yrityksessä. Turvajärjestelmän tärkeimmät tehtävät yrityksen äärimmäisissä käyttöolosuhteissa. Paketin sisältö, sen kehitys, pääsyehdot, perustoimenpiteet turvajärjestelmän tuomiseksi nykyiseen työhön. Tapoja valmistaa työntekijöitä tehokkaisiin toimiin kriisisuunnitelman toimeenpanon puitteissa.
• Turvatarkastuksen suorittamismenettely. Yrityksen turvajärjestelmän auditointityypit ja niiden tehtävät Algoritmi yrityksen turvajärjestelmän kattavan auditoinnin suorittamiseen.
• KSOB-toiminnan tehokkuuden arviointikriteerit. Tärkeimmät arviointikriteerit. Yrityksen CSOB: n ammatillisen tehokkuuden tason määrittäminen. KSOB-toiminnan taloudellinen tehokkuus.
Rikosoikeudelliset riskit: käsite, tunnistaminen, vähentäminen
• Valtion rikosoikeudellisen politiikan nykyaikaiset suuntaukset elinkeinoelämässä: alan rikosoikeudellisen sääntelyn parantaminen taloudellisia suhteita, takaiskujärjestelmien torjuntaa ja yhtäläisten verohallinnon edellytysten luomista kaikille veronmaksajia.
• Riskityypit. Niiden esiintymisen todennäköisyys, syyt ja seuraukset.
• Rikossyytteiden aloittamisen riskit.
• Riskien toteutumisen todennäköisyys.
• Palautusjärjestelmät. Salaliittoon viittaavia faktoja.
• Petos.
• Verorikokset ja rikokset.
• Syyt riskien toteutumiseen.
• Rikossyytteen aloittaminen ja poliisitutkinnan suorittaminen.
• Poliisitarkastuksen vaiheet. Tietojen kerääminen poliisin toimesta.
• Algoritmi poliisin pyyntöjen käsittelyyn.
• Tyypillisten operatiivisten hakutoimintojen analyysi.
• Rikossyytteeseenpanon seuraukset.
• Käytännön suosituksia riskien minimoimiseksi.
• Toimintasuunnitelma ennen poliisien saapumista ja sen jälkeen.
• Suojausmenetelmät laittomuuksia vastaan.
• Riskien ehkäisy. Ennaltaehkäisyn arvo.
Yrityspetos
• Yrityspetokset.
• Henkilökohtainen tekijä petoksessa.
• Johdon rooli petosten torjunnassa. Taistelutaktiikka.
• Peruspetosjärjestelmät.
• Tilinpäätökseen sovellettu petos.
Yrityspetos. Sisäiset tarkastukset ja tutkimukset
• Yrityksen suojaaminen yrityspetoksilta.
• Yrityspetostyypit. Petoskolmion käsite. Tyypillisimpiä skenaarioita työntekijöiden yrityspetoksista. Merkkejä työntekijöiden yrityspetoksista. Skenaariot johtajien yrityspetoksista.
• Päteviä merkkejä petoksesta. Suorat ja epäsuorat merkit yrityspetoksista. Merkkejä yrityspetoksista tunnistettu perustuen analyysiin suhteista liikekumppaneiden kanssa siviilioikeudellisten suhteiden puitteissa.
• Merkkejä yrityspetoksista tunnistettu työntekijöiden käyttäytymisen analyysin perusteella. Petoksen oireiden käsite suhteessa inhimillisiin tekijöihin. Psykologiset tekniikat, joita käytetään petollisten suunnitelmien laskemiseen. Työntekijöiden välisten suhteiden rakentaminen.
Turvapalvelut ja henkilöstö yrityspetosten havaitsemiseen ja estämiseen.
• Epäsuorat merkit yrityspetoksista, jotka liittyvät sisäisen valvonnan heikkouksiin (tehtävien erottamisen puute, fyysisen turvallisuuden puute, riippumattomien tarkastusten puute, asianmukaisten valtuuksien puute, asiaankuuluvien asiakirjojen puute ja tallenteet jne.).
• Yhtiön taloudellisten etujen suojaaminen vilpillisiltä liiketoimilta. Yleinen toimintasuunnitelma petosten torjumiseksi (ehkäisy, havaitseminen, tutkinta). Yrityksen asemien tunnistaminen, joihin liittyy petollisia riskejä. Tärkeimmät keinot yritysten petosmahdollisuuksien poistamiseksi.
• Organisatoriset, henkilöstö- ja valvontatoimenpiteet yrityspetosten estämiseksi. Yhtiön turvallisuuspalvelun ja valtion tutkinta- ja lainvalvontaviranomaisten välinen suhde liittyen rikosasian aloittaminen Venäjän federaation rikoslain 159 §:n mukaisista teoista (petos).
• Menettelyt sisäisten tarkastusten ja taloudellisten selvitysten suorittamiseksi.
• Mikä on sisäinen tarkastus ja missä tapauksissa sitä tehdään? Syyt sen toteuttamiseen. Tarkastusmatriisin laatiminen.
• Yrityksen työntekijöiden tyypillisimpien laittomien toimien sisäisen tarkastuksen ominaisuudet. Yrityksen toimialojen välisen vuorovaikutuksen menettely sisäisen tarkastuksen suorittamisen yhteydessä. Menettelysäännöt, joita on noudatettava sen täytäntöönpanon aikana.
• Polygrafin (valheilmaisimen) käyttö yrityksen sisäisiä tutkimuksia (tarkastuksia) suoritettaessa. Kontakti- vai kontaktiton polygrafi, kumpi on parempi? Asian oikeudellinen ja organisatorinen puoli. Onko mahdollista huijata polygrafia?
• Sisäisen tarkastuksen tulosten dokumentointi. Kyky käyttää tuloksia todisteena työntekijän syyllisyydestä. Tarkastustulosten nimikkeistön tiedostojen muodostus ja tallentamisen menettelyt.
• Taloudelliset selvitykset yhtiön sopimustyössä. Mitä on rikostekninen kirjanpito? Siviilioikeudellisten suhteiden täytäntöönpanoa koskevien määräysten tarkastus. Urakkatyön ohjeiden analysointi.
• Sopimustyön päätöksentekomenettelyjen analysointi. Laskentamenetelmät organisaation työntekijöiden kuulumisesta sopimuspuolina oleviin yrityksiin.
• Tietojen kerääminen ja analysointi yhtiön vastapuolista taloudellisten riskien varalta. Epäilyttävien vastapuolten tunnistaminen, epätyypilliset ja taloudellisesti perusteettomat liike- ja rahoitustapahtumat. Veroriskit. Väärinkäytösten tunnistaminen tarjouskilpailujen ja kilpailujen aikana.
• Dokumentaarinen analyysi yrityksen siviilioikeudellisista suhteista yrityspetoksen merkkien laskennan näkökulmasta. Talousasiakirjojen analyysi empiiristen lakien näkökulmasta (Benfordin laki). Jäljet asiakirjaväärennöksestä.
• Hankintajärjestelmän ja hintatodellisuuden analyysi. Varaston ja yrityksen omaisuuden suunnittelemattomat tarkastukset (tarkastukset).
• Sopimusten korruption vastainen tarkastus. Yrityksen tekemien sopimusten analyysi taloudellisten riskien ja taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta.
• Yrityksen työntekijöiden tarkastukset, joilla on korruptio- (petos)riski. Työntekijän toimivallan ja suorituskyvyn analyysi yrityksessä. Keskusteluja ja haastatteluja.
• Kansainvälinen kokemus ja yritysstandardit yritysten suojelemiseksi talousrikoksilta. Kansainväliset petostentorjuntasäädökset (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Sarbanes-Oxley Act).
Työsuhteiden sisäiset tarkastukset ja selvitykset
• Tutkinnan (tarkastuksen) käsite ja tapaukset niiden toteuttamisesta yrityksessä. Paikallisen sääntelykehyksen muodostaminen, jonka avulla työnantaja voi valvoa työntekijän toimintaa ja suorittaa tutkimuksen (tarkastuksen).
• Tutkinnan (tarkastuksen) perusteet. Palautejärjestelmien (neuvontapuhelin, salainen ostaja jne.) käyttö tiedon hankkimiseen. Toteutuspäätöksen asiakirjat. Toteutusmatriisin laatiminen.
• Tutkintatoimikunnan perustaminen (tarkastus). Palkkioiden laadullinen ja määrällinen kokoonpano. Toimikunnan jäsenten vuorovaikutus yritysosastojen ja ammattiliittojen kanssa. Ulkomaisissa organisaatioissa, holding-rakenteissa sekä alueellisesti erillisissä osastoissa suoritettavien tutkimusten (tarkastusten) piirteet.
• Työntekijöiden perustuslaillisten oikeuksien sekä Venäjän federaation lainsäädännön noudattaminen tutkimuksen (tarkastuksen) aikana. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Vuorovaikutus työntekijöiden etujensa suojaamiseksi palkkaamien lakimiesten kanssa.
• Polygrafin (valheilmaisimen) käyttö tutkimuksen (tarkistuksen) aikana. Sen käyttöä koskevat lailliset määräykset. Psykoprobointimenetelmien soveltaminen. Menetelmät polygrafia vastaan.
• Arvio vahingon kustannuksista tutkinnan (tarkastuksen) aikana. Työntekijän saattaminen taloudelliseen vastuuseen.
• Teknisistä turvallisuus- ja turvalaitteista sekä tietojärjestelmistä saatujen todisteiden käyttö tutkinnan (tarkastuksen) aikana. Asiakirjojen ja asiakirjojen aitouden tarkastaminen.
• Ulkopuolisten konsulttien käyttö tutkinta- (tarkastus)prosessin aikana.
• Menetelmät tutkinnan (tarkastuksen) suorittamiseksi törkeistä rikkomuksista, jotka ovat peruste työntekijän irtisanomiseen kielteisistä syistä.
• Sääntöjenmukaisuusmenettelyjen ja korruption vastaisen lainsäädännön vaatimusten rikkomusten tutkinnan (tarkastuksen) suorittamisen piirteet. Eturistiriitatilanteiden analysointi. Tutkimus "sisäisestä yrittäjyydestä".
• Menetelmät, joilla tutkitaan (varmennus) tapauksista, joissa työntekijä on varastanut tai kavallut aineellista omaisuutta.
• Yrityspetokset ja sen tutkintamenetelmät. Laillisen ja ei-laillisen petoksen käsite.
• Menetelmät yritysten tietoturvaloukkausten tutkinnan (tarkastuksen) suorittamiseksi. Lain suojattujen liikesalaisuuksien ja muiden salaisuuksien paljastamiseen liittyvien tilanteiden tutkiminen.
• Inventointimenettelyt. Kavallustapausten tutkinnan ominaisuudet sekä todisteet syyllisistä toimista, jos luottamus taloudellisesti vastuullisiin henkilöihin on menetetty.
• Tutkinnan (tarkastus) tulosten dokumentointi. Tapausluettelon muodostaminen.
• Vuorovaikutus valtion lainvalvontaviranomaisten kanssa tutkittaessa työntekijöiden laittomia toimia. Oikeudellinen käytäntö työntekijöiden saattamiseksi vastuuseen.
Kaikenlaiset työntekijöiden irtisanomiset: ilman riskiä yritykselle. Arbitraasi käytäntö
• Eniten käytetyt irtisanomistavat. Strategian valinta ja riskien vähentäminen.
• Kuka tekee irtisanomispäätöksen. Psykologiset, oikeudelliset, psykologiset ja oikeudelliset irtisanomismenetelmät. Mitä menetelmiä valita, kun tietty työntekijä irtisanotaan. Kuinka kehittää strategia työntekijän irtisanomiseksi.
• Kurinpidollinen toimi. Kuinka ampua kertaluonteisista törkeistä rikkomuksista ja toistuvista velvollisuuksien laiminlyönneistä.
• Kuinka todistaa rikkomuksen tosiasia. Selityksen pyyntö, virkatarkastuksen suorittaminen. Mihin tuomioistuimet kiinnittävät huomiota? Kurinpidollisten irtisanomisten menettely ja rekisteröinti: toistuva virkavelvollisuuden laiminlyönti, yksittäinen törkeä rikkomus. Tyypillisiä työnantajien rekisteröitymisvirheitä. Oikeuskäytännön tarkastelu eri kurinpidollisista syistä: poissaolo, päihtymys, salaisuuksien paljastaminen ja niin edelleen.
• Irtisanominen henkilöstön tai henkilöstön vähentämisen vuoksi. Kuinka järjestää se oikein.
• Vaaditaanko henkilöstövähennyksen vuoksi irtisanomiseen perustelut? Ensisijaiset työntekijäluokat. Työhönjäämisen etuoikeuden arviointi. Henkilöstön vähentämismenettely. Tapoja vähentää toimenpiteen riskejä. Esimerkkejä asiakirjojen valmistelusta. Uusi oikeuskäytäntö alennuksista.
• Irtisanominen työsopimuksen ehtojen muuttamisesta kieltäytymisen ja siirtojen vuoksi. Kuinka olla tekemättä virheitä perusteissa ja menettelyssä.
• Mitä perusteita oikeuskäytäntö tunnustaa laillisiksi? Onko mahdollista alentaa palkkoja ilman työntekijän suostumusta? Menettely työsopimuksen muuttamiseen artiklan 2 kohdan mukaisesti. 74 Venäjän federaation työlaki. Esimerkkejä asiakirjojen valmistelusta.
• Irtisanominen riittämättömän pätevyyden vuoksi. Kuinka sertifiointi suoritetaan oikein.
• Kuinka sertifiointi suoritetaan oikein. Esimerkkejä asiakirjojen valmistelusta. Onko mahdollista käyttää ammattistandardeja? Oikeuskäytäntö sertifiointitulosten perusteella irtisanomisesta. Onko työnantajalla mahdollisuuksia?
• Irtisanomisen rekisteröinti omasta pyynnöstäsi ja osapuolten sopimuksella.
• Kun tuomioistuin tunnistaa työntekijään kohdistuvan paineen. Kun työntekijä ei voi peruuttaa hakemusta. Mitkä asiakirjat on täytettävä viimeisenä työpäivänä? Irtisanomisista neuvotellaan taktiikat työntekijöiden kanssa. Työpaja neuvotteluista työntekijöiden kanssa irtisanomisesta. Sopimuksen laatiminen osapuolten välillä. Uutisia oikeuskäytännöstä.
• Muut irtisanomistyypit: määräajan umpeutuminen, kokeen läpäisemättä jättäminen jne. Mikä on tärkeää ottaa huomioon.
• Kuinka irtisanotaan, jos työntekijä läpäisee testin. Mitä asiakirjoja sinun tulee laatia todisteeksi? Kuinka ampua määräajan päättymisen vuoksi. Palauttaako tuomioistuin virkaan, jos ilmoitusta ei tehdä? Irtisanominen keskeytyksen/erityisoikeuksien menettämisen vuoksi. Missä tapauksissa työntekijä pitäisi erottaa?
• Jos riita ei ole työnantajan eduksi. Kuinka palauttaa työntekijä ilman virheitä.
• Missä ajassa tuomioistuimen päätös palauttamisesta pannaan täytäntöön? Mitä seurauksia päätöksen noudattamatta jättämisestä on? Mitä työnantajan tulee tehdä noudattaakseen palauttamispäätöstä? Tyypillisiä virheitä palautusta rekisteröitäessä.
• Monisteet. Näytteitä asiakirjoista, joiden käyttö lisää mahdollisuuksiasi tuomioistuimessa. Testit.
Sisäisen tarkastuksen vaiheet
• Sisäisen tarkastuksen suorittamisen vaiheet: tarkastuksen käynnistäminen, tarkastuksen tilaaminen, auditoinnin suunnittelu, tarkastustoimenpiteiden suorittaminen, tarkastuksen tulosten kirjaaminen.
• Sisäisen tarkastuksen suunnittelu. Riskilähtöinen lähestymistapa auditointiobjektien valinnassa. Riskikartan käyttö. Sisäisen tarkastuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen.
• Olennaisuus tarkastuksessa - rooli ja määritysmenetelmät.
• Sisäisen tarkastajan riskit. Tilintarkastusriskien tyypit, niiden olemus ja suhde. Luontainen riski, havaitsemisriski, valvontariski.
Tekijät, jotka vaikuttavat tilintarkastusriskin pienenemiseen.
• Todisteet sisäisessä tarkastuksessa: tyypit, vastaanottolähteet. Kyselyjen käyttö ja erojen arviointi.
• Otanta auditoinnissa: tyypit, sovellusalueet, arviointimenetelmät. Otostutkimuksen tulosten arviointi. Workshop - näytteen rakentaminen tarkastusalueelle.
• Sisäisen tarkastuksen dokumentointi. Tarkastusraportin luominen. Tarkastuksen tuloksia koskevien tietojen esittämisen perusvaatimukset.
• Sisäisen tarkastuksen työn laadun varmistamiseen liittyvät kysymykset. Työskentele tarkastusmateriaalin kanssa tarkastusraportin hyväksymisen jälkeen. Kehitys
Ohjelmat sisäisen tarkastuksen laadun takaamiseksi ja parantamiseksi.
• Sisäisen tarkastuksen tehokkuuden arviointi.
Liikesalaisuustila. Luottamukselliset menettelyt. Henkilötietojen suojan ajankohtaiset kysymykset
• Riskienhallintajärjestelmän rakentaminen
• Pääohjeet luottamuksellisten tietojen suojaamiseen yrityksessä
• Salaisuudet
Käytännön turvatyökalut: Fyysinen turvajärjestelmä
• Fyysinen suojajärjestelmä (PPS). Termit ja käsitteet. Luomisen periaatteet, tavoitteet ja päämäärät. PPS: n peruselementit. Suojalinjat. Tekniset turvalaitteet. SPS-hallinta.
• Tilojen turvallisuus. Tyypit ja menetelmät. Suojauksen periaatteet. Hälytyspainike. Menettely suojalle antautumiseksi. Turvallisuus koirien avulla.
• Työpaja: Lasketaan tarvittava määrä vartijoita laitoksen suojaamiseksi.
• Suorituskyky ja objektin sisäiset tilat. Tavoitteet. Pääsyn järjestäminen työntekijöille, vierailijoille, autoille, vaunuille. ITC: n kuljettaminen ja kuljetus. Passit.
PP-laitteet.
• Työpaja: Etsitään henkilöä metallinpaljastimella.
• Turvallisuusosasto. Tehtävät. Yhdiste. Oma divisioona tai ulkoistaminen. Ohjeet. Työntekijöiden valinta. koulutus.
• Työpaja: haastattelu ehdokkaan kanssa.
• Algoritmi PPS: n luomiseksi (modernisoimiseksi). Analyysi mahdollisten uhkien nykytilasta. Mallien laatiminen rikkojista. Puolustuslinjojen suunnittelu. Uhkamatriisin laatiminen. Suojausmenetelmien optimointi taloudellisten ja aikarajoitusten mukaisesti. Teknisen turvajärjestelmän rakenteen konfigurointi. Järjestelmän toteutussuunnitelman laatiminen. Säännösten, toiminta-algoritmien, ohjeiden kehittäminen. Henkilöstön valinta. koulutus.
• Yrityspeli: Ratkaisun kehittäminen PPS: n avulla.
• Turvapalveluiden laatu. Standardit ja määräykset. TK turvallisuuden vuoksi. Laadunvalvonta.
• Työpaja: tarkistuslistan kehittäminen.
• Objektien PPS: n ominaisuudet eri tarkoituksiin. Alueen esineitä. Teollisuustilat. Vähittäiskaupan esineet. Ravintolat. Museot ja galleriat. Julkiset tapahtumat.
Tiedon kerääminen ja analysointi vastapuolten luotettavuutta arvioitaessa
• Ulkoiset uhat yrityksen tietoturvalle. Epäreilun kilpailun nykyaikaiset menetelmät ja keinot torjua niitä. Yleinen määritelmä käsitteille "uhka" ja "ulkoinen uhka" yritysturvallisuuden näkökulmasta. Suurimmat ulkoiset uhat yritysturvallisuudelle. Nykyaikaiset menetelmät vilpilliseen kilpailuun. Tärkeimmät keinot torjua epäreilua kilpailua.
• Kielteisten seurausten mahdollisuuden määrittäminen ja niiden neutralointi. Tärkeimmät negatiivisten seurausten tyypit. Perusmenetelmät negatiivisten seurausten neutraloimiseksi.
• Business intelligence työkaluna kilpailuedun saavuttamiseen. Toiminnan sääntely- ja oikeudellinen kehys. Tietolähteet business intelligenceä suoritettaessa. "Business Intelligence" ja "Competitive Advantage". Liiketoimintatiedon päätavoitteet ja tavoitteet. Business Intelligence kilpailuedun työkaluna. Toiminnan sääntely- ja oikeudellinen kehys. Tietolähteet ja -menetelmät liiketoimintatiedon käsittelyssä.
• Liiketoimintatiedon paikka kattavassa yrityksen tietoturvajärjestelmässä. Tekniset keinot liiketoimintatiedon suorittamiseen. Tyypillisen turvajärjestelmän toiminnallinen malli. Tekniset keinot liiketoimintatiedon suorittamiseen.
• "Kilpailusodat": strategia ja taktiikka markkinoilla selviytymiseksi. Kaupallinen vakoilu nykyaikaisissa olosuhteissa: toimintatavat, menetelmät ja tekniikat suljettuihin tietolähteisiin pääsemiseksi. Menetelmät seurausten tunnistamiseksi ja paikallistamiseksi. "Kilpailusodat", "strategia" ja "taktiikka". Markkinoilla selviytymisen strategia ja taktiikka turvajärjestelmän näkökulmasta. "Vakoilu" ja "kaupallinen vakoilu" Kaupallisen vakoilun kohteet. Tärkeimmät tavat käyttää suljettuja tietolähteitä. Perusmenetelmät kaupallisen vakoilun havaitsemiseen. Perusmenetelmät kaupallisten vakoiluhyökkäysten paikallistamiseen.
Vaatimustenmukaisuus. Korruption vastaisen lainsäädännön vaatimusten noudattaminen organisaatioissa niiden omistusmuodosta riippumatta
• Korruption vastaisen lainsäädännön vaatimusten noudattaminen organisaatioissa.
• Korruption vastaisten politiikkojen käyttöönotto ja soveltaminen.
• Korruption vastaisen politiikan perusasiakirjat.
• Henkilöstöjohtaminen: turvallisuusnäkökohdat.
Takaisinpotkun esto ja kaupallinen lahjonta
• Yrityspetokset.
• Urakoitsijoiden ja mahdollisten ehdokkaiden tarkistaminen.
• Takaisinpotkun ja kaupallisen lahjonnan estäminen.
Turvallisen sopimustyön järjestäminen yrityksessä
• Yrityksen sopimustyön yleiset periaatteet perustuvat Venäjän federaation siviililain ja muun Venäjän federaation lainsäädännön vaatimuksiin.
• Sopimustyön organisointi yrityksessä. Ohjeet sopimustyöhön. Toimivallan siirtäminen sopimustyössä. Sisäiset hyväksymismenettelyt. Osaamisen ja vastuualueiden jakautuminen yrityksen toimialojen välillä sopimustyössä.
• Esisopimustyötä yrityksessä. Vastapuolen luotettavuuden ja kaupallisten tarjousten turvallisuuden arviointi. Vastapuolen varmistusmatriisin laatiminen siviilisäätiön riskien perusteella.
• Urakkatyön veroriskit. Käsite "due diligence" riita-asioissa veroviranomaisten kanssa. Venäjän liittovaltion verohallinnon säädösten vaatimukset riippumattoman arvion mukaan veroriskeistä siviilioikeudellisissa suhteissa.
• Korruptioriskit urakkatyössä. Venäjän federaation lainsäädännön vaatimukset yrityksille, jotka koskevat toimenpiteitä korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Venäjän liiketoiminnan korruption vastainen peruskirja. Eturistiriitojen ratkaiseminen.
• Riskit yrityksen työntekijöiden liittymisestä vastapuoliin. Tieto-analyyttiset ja psykologiset menetelmät yhteyksien tunnistamiseen.
Toimintapsykologian perusteet.
• Tehokas ja turvallinen korvaustyö. Maksukyvyttömyyden valvonta. Sovittelu keinona oikeudenkäyntiä edeltävänä riitojenratkaisuna. Psykologiset, oikeudelliset ja mielikuvakeinot velalliseen vaikuttamiseen.
• Petos sopimustyössä. Siviilioikeudellisissa suhteissa käytetyt petolliset järjestelmät. Petokset erilaisissa liiketoiminnoissa. Menettelyt suhteissa valtion sääntely- ja lainvalvontaviranomaisiin petostapauksissa.
• Välimiesmenettely tehokkaimpana ratkaisuna perintäongelmaan. Välimiestuomioistuinten toimivalta ja toimivalta. Ero välimiestuomioistuinten ja osavaltioiden välimiestuomioistuimien välillä.
• Sopimustyön tehokkaan sisäisen valvonnan luominen yritykseen.
Henkilökohtainen tehokkuus
• Hallittavuus tärkeimpänä henkilökohtaisen tehokkuuden indikaattorina.
• Henkilökohtaisen tehokkuuden resurssit: taidot, asenteet, uskomukset, asenteet.
• Henkilökohtainen tehokkuus ja tavoitteiden asettamisen vaiheet.
• Keskeiset vaatimukset henkilökohtaisen tehokkuuden tavoitteiden asettamiselle.
• Pienten vaiheiden menetelmä tai "askel askeleelta sopimus".
• Suunnittelu henkilökohtaisen tehokkuuden välineenä: määritetään luettelo tehtävistä tavoitteen saavuttamiseksi. FiSEQ-menetelmä.
• Arvio välitehtävien kestosta.
• Aikavaraus.
• "Päivän suunnitelma-raportti" ja sen visualisointi.
• Tehtävien kiireellisyyden ja tärkeyden arviointi.
• Tehtävien priorisointi.
• Eisenhower Matrix suunnittelussa. Sammuttaa paloa. Palontorjunta. Roskien poistaminen. Polttava elämä.
• "Pareton sääntö" henkilökohtaisessa tehokkuudessa.
• "ABC-analyysi" henkilökohtaisesta tehokkuudesta ja priorisoinnista.
• ”Paras haluttu tulos” henkilökohtaisen kunnianhimoisen tavoitteen indikaattorina.
• Kuinka asettaa johtajuuden tavoitteita. "Kehittyneiden valtioiden teoria".
• Henkilökohtaisen tehokkuuden sudenkuopat: sisäiset ja ulkoiset valvontapaikat.
Neuvottelun hallinta: säännöt ja tekniikat
• Menestyneen neuvottelijan pätevyys.
• Neuvotteluihin valmistautuminen.
• Neuvottelutyypit ja legitimiteetti.
• Tapaus "Hintakiistat".