Kohdennettu opetus 115-FZ. Kurssi RFA: n valvomille organisaatioille - kurssi 4500 ruplaa. KonturSchoolista, koulutus, Päivämäärä: 24.9.2023.
Miscellanea / / November 30, 2023
Vaihe 1. Katso oppitunteja tallennettuna tai suorana, keskustele oppitunnin aiheesta chatissa asiantuntijoiden kanssa.
Vaihe 2. Suorita kokeita Testaa tietosi jokaisen oppitunnin jälkeen rajoittamaton määrä kertoja ja valmistaudu viimeiseen kokeeseen.
Vaihe 3. Vastaanota asiakirja Läpäise viimeinen testi, ja asiakirja odottaa henkilökohtaisella tililläsi. Voit ladata sen tai seurata alkuperäistä kappaleen numeron mukaan.
Eri formaatit Videot, opetusmateriaalit, tarkistuslistat, online-testit, malliasiakirjat ja kokoelmat säädösasiakirjoista.
Henkilökohtainen tuki Kuraattorin ja asiantuntijan tuki koko koulutusjakson ajan sekä 24 tunnin tekninen tuki.
Mobiilisovellus Sovelluksessa voit katsella oppitunteja ja webinaareja, tehdä testejä ja esittää kysymyksiä.
3 oppituntia, 8 akateemista tuntia
Kurssin esittely
Koulutussäännöt
Suoran lähetyksen aikataulu
Nykyiset määräykset
Tarkistuslista AML/CFT/CFT-vaatimusten täyttämiseksi
Kohdennettu koulutus raha- tai muulla omaisuudella liiketoimia suorittavien organisaatioiden työntekijöille
Osa 1. Rahanpesun/CFT: n toimielin- ja oikeudellinen kehys:
Johdanto-osa
Kansainväliset standardit
Tyypillisiä rahanpesuohjelmia
Kansallinen AML/CFT/PWF-järjestelmä
Osasto-2. 115-FZ: n subjektien oikeudet ja velvollisuudet:
Valtuutetun elimen oikeudellinen asema
Valvonta AML/CFT/PF alalla
Sääntelysäädösten yleiset ominaisuudet
Ensisijaisten talousseurannan kohteiden oikeudet ja velvollisuudet
Sisäisen valvonnan sääntöjen vaatimukset
Osa 3. Tämänhetkiset ongelmat:
Vuorovaikutus valtuutetun elimen kanssa
Työskentely henkilökohtaisen tilisi kanssa
Vastuu AML/CFT/CFT-alan lainsäädännön rikkomisesta
Tarkastuskäytäntö
Osa 4. Ajankohtaisia kysymyksiä Venäjän federaation lainsäädännön soveltamisesta alalla
AML/CFT useilla talouden aloilla ja ammattitoiminnan tyypeillä. Vastaukset kuuntelijan kysymyksiin
Viimeinen koe
Testin läpäisemiseksi sinun on vastattava oikein 15 kysymyksestä 30:stä.