"Vaatimustenmukaisuuden hallinta" - kurssi 95 000 ruplaa. MSU: sta, koulutus 1 viikko, päivämäärä 7.12.2023.

Osa 1. Compliance-hallinta: yleiset ominaisuudet ja pääsuunnat

Vaatimustenmukaisuusjärjestelmä
Korruption vastainen noudattaminen
Rikoksen tuottaman hyödyn laillistamisen (pesun), terrorismin rahoituksen ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjunta
Kilpailusääntöjen noudattaminen
Verovelvollisuus. Veroriskit ja keinot minimoida niitä
Eettiset ja normatiiviset näkökohdat korruption vastaisessa toiminnassa. Luottamuksellisten tietojen suojaaminen

Osasto-2. Oikeudellinen riskienhallinta

Korruption vastaiset lausekkeet ja niiden soveltaminen sopimustyössä
Mekanismit liiketoimintariskien välttämiseksi ja minimoimiseksi. Due Diligence -palvelut objektiivisen käsityksen muodostamiseksi sijoituskohteesta
Oikeudelliset mekanismit yrityksen suojelemiseksi aggressiiviselta haltuunotolta

Osa 3. Yrityksiin kohdistuvien laittomien toimien havaitsemis- ja sisäinen tutkinta (rikostekninen) järjestelmän järjestäminen

Oikeuslääketieteen palvelut Oikeuslääketieteen) tunnistaa, analysoida ja ratkaista ristiriitatilanteita havaittujen lainrikkomusten perusteella liike-elämän etujen suojelemiseksi.
suorittaa sisäisiä tarkastuksia ja tutkimuksia luottamuksellisten tietojen paljastamisesta, yrityksen työntekijöiden virallisten asiakirjojen menetys ja taloudellista turvallisuutta uhkaavat toimet yritykset.

Osa 4. Valtion tuen ja yrittäjien etujen suojaamisen oikeudelliset mekanismit

Venäläisten yrittäjien valtion tuen oikeudelliset mekanismit
Lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten rooli yrittäjien suojelun varmistamisessa

Käytännön oppitunnit

• Liittovaltion lakiehdotusten analyysi "Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta", "Sallituksen poistamisesta", "Yksilöiden vapaaehtoisesta omaisuuden ja pankkitilien ilmoittamisesta (talletukset)"
• Syvällinen analyysi asiakirjoista, joita tarvitaan tukien saamiseksi osan lainojen korkojen maksamisesta, erityisen investointisopimuksen tekemisestä ja avustusten saamisesta
• Asiakirjojen laatiminen Venäjän liittovaltion veroviranomaiselle verojen maksumääräajan muuttamisesta (lykkäys, lyhennyssuunnitelma, investointi verohyvitys), tehdä Sopimus erityisestä investointilainasta, poistaa huono vero velkaa
• Keskustelua yrityksessä syntyneistä erityisistä konfliktitilanteista, oikeudellista neuvontaa ja toimivaltaa koskevien hakemusten valmistelu lainvalvontaviranomaisille (tutkinta).
• Katsaus Venäjän oikeuskäytäntöön yritysten taloudellisen turvallisuuden, petos- ja konkurssitapauksissa. Analyysi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä yrittäjien suojelun varmistamisessa
• Hakemusten malliesimerkkien kehittäminen yleisille tuomioistuimille, välimiestuomioistuimille ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle
• Esimerkkihakemusten kehittäminen rikosasian aloittamiseksi kiristyksen ja liikemaineen suojaamisen perusteella

Osoite

G. Moskova, Moskovan valtionyliopiston alue, joka on nimetty M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, k. 1, s. 13

Näytä kartalla