Talousriskien hallinnan johtaja - ilmainen kurssi Russian School of Managementista, koulutus, päivämäärä: 7.12.2023.

Asiantuntija suojelemaan yrityksiä vero- ja talousrikosten syytteeseenpanoilta, asianajaja Moskovan Knyazev and Partners -kollegiumissa

Vaatimustenmukaisuus. Korruption vastaisen lainsäädännön vaatimusten noudattaminen organisaatioissa niiden omistusmuodosta riippumatta
• Korruption vastaisen lainsäädännön vaatimusten noudattaminen organisaatioissa.
• Korruption vastaisten politiikkojen käyttöönotto ja soveltaminen.
• Korruption vastaisen politiikan perusasiakirjat.
• Henkilöstöjohtaminen: turvallisuusnäkökohdat.

Takaisinpotkun esto ja kaupallinen lahjonta
• Yrityspetokset.
• Urakoitsijoiden ja mahdollisten ehdokkaiden tarkistaminen.
• Takaisinpotkun ja kaupallisen lahjonnan estäminen.

Liikesalaisuustila. Luottamukselliset menettelyt. Henkilötietojen suojan ajankohtaiset kysymykset
• Riskienhallintajärjestelmän rakentaminen
• Pääohjeet luottamuksellisten tietojen suojaamiseen yrityksessä
• Salaisuudet

Tiedon kerääminen ja analysointi vastapuolten luotettavuutta arvioitaessa
• Ulkoiset uhat yrityksen tietoturvalle. Epäreilun kilpailun nykyaikaiset menetelmät ja keinot torjua niitä. Yleinen määritelmä käsitteille "uhka" ja "ulkoinen uhka" yritysturvallisuuden näkökulmasta. Suurimmat ulkoiset uhat yritysturvallisuudelle. Nykyaikaiset menetelmät vilpilliseen kilpailuun. Tärkeimmät keinot torjua epäreilua kilpailua.
• Kielteisten seurausten mahdollisuuden määrittäminen ja niiden neutralointi. Tärkeimmät negatiivisten seurausten tyypit. Perusmenetelmät negatiivisten seurausten neutraloimiseksi.
• Business intelligence työkaluna kilpailuedun saavuttamiseen. Toiminnan sääntely- ja oikeudellinen kehys. Tietolähteet business intelligenceä suoritettaessa. "Business Intelligence" ja "Competitive Advantage". Liiketoimintatiedon päätavoitteet ja tavoitteet. Business Intelligence kilpailuedun työkaluna. Toiminnan sääntely- ja oikeudellinen kehys. Tietolähteet ja -menetelmät liiketoimintatiedon käsittelyssä.
• Liiketoimintatiedon paikka kattavassa yrityksen tietoturvajärjestelmässä. Tekniset keinot liiketoimintatiedon suorittamiseen. Tyypillisen turvajärjestelmän toiminnallinen malli. Tekniset keinot liiketoimintatiedon suorittamiseen.
• "Kilpailusodat": strategia ja taktiikka markkinoilla selviytymiseksi. Kaupallinen vakoilu nykyaikaisissa olosuhteissa: toimintatavat, menetelmät ja tekniikat suljettuihin tietolähteisiin pääsemiseksi. Menetelmät seurausten tunnistamiseksi ja paikallistamiseksi. "Kilpailusodat", "strategia" ja "taktiikka". Markkinoilla selviytymisen strategia ja taktiikka turvajärjestelmän näkökulmasta. "Vakoilu" ja "kaupallinen vakoilu" Kaupallisen vakoilun kohteet. Tärkeimmät tavat käyttää suljettuja tietolähteitä. Perusmenetelmät kaupallisen vakoilun havaitsemiseen. Perusmenetelmät kaupallisten vakoiluhyökkäysten paikallistamiseen.

Rikosoikeudelliset riskit: käsite, tunnistaminen, vähentäminen
• Valtion rikosoikeudellisen politiikan nykyaikaiset suuntaukset elinkeinoelämässä: alan rikosoikeudellisen sääntelyn parantaminen taloudellisia suhteita, takaiskujärjestelmien torjuntaa ja yhtäläisten verohallinnon edellytysten luomista kaikille veronmaksajia.
• Riskityypit. Niiden esiintymisen todennäköisyys, syyt ja seuraukset.
• Rikossyytteiden aloittamisen riskit.
• Riskien toteutumisen todennäköisyys.
• Palautusjärjestelmät. Salaliittoon viittaavia faktoja.
• Petos.
• Verorikokset ja rikokset.
• Syyt riskien toteutumiseen.
• Rikossyytteen aloittaminen ja poliisitutkinnan suorittaminen.
• Poliisitarkastuksen vaiheet. Tietojen kerääminen poliisin toimesta.
• Algoritmi poliisin pyyntöjen käsittelyyn.
• Tyypillisten operatiivisten hakutoimintojen analyysi.
• Rikossyytteeseenpanon seuraukset.
• Käytännön suosituksia riskien minimoimiseksi.
• Toimintasuunnitelma ennen poliisien saapumista ja sen jälkeen.
• Suojausmenetelmät laittomuuksia vastaan.
• Riskien ehkäisy. Ennaltaehkäisyn arvo.