Kuinka verorikkomukset muuttuvat rikoksiksi - korko 12 000 ruplaa. Clerkilta, koulutus 16 tuntia, päivämäärä 29.11.2023.
Miscellanea / / December 01, 2023
Yli 60 % kaikesta verorikosten vuoksi tutkijoille lähetetystä materiaalista johtaa rikosoikeudellisiin asioihin. Katso kurssimme, jotta et joutuisi näihin pettymystilastoihin.
Talousrikoksista nostettujen rikosasioiden määrä on kasvussa. Myös pidätettyjen yrittäjien määrä on kasvussa. Yritykset pakotetaan toimittamaan toimihenkilöitä, ja sääntelyn väline on muun muassa rikosoikeudellinen vastuu.
Lisäksi kaikki ovat vaarassa: omistajat, johtajat, pääkirjanpitäjät ja lakimiehet.
Poliisi ottaa aktiivisemmin syytteitä verorikoksista, ja veroviranomaiset auttavat niitä innokkaasti.
Kurssin kirjoittaja, kuuluisa lakimies, yksi Venäjän johtavista talousrikosten puolustajista Ruslan Zafesov jakaa kokemuksensa työskentelystä poliisin ja veroviranomaisten kanssa. Paljastaa keittiönsä ja antaa työvinkkejä.
Sinulla on hyvin vähän aikaa saada yrityksesi kuntoon. Ryhdy toimiin rikollisten riskien ehkäisemiseksi. Aloita opiskelemalla kurssiamme.
Miten koulutus toimii
Katso oppitunnit ja opi aihe
Luet muistiinpanoja, ymmärrät esimerkkejä ja suoritat käytännön tehtäviä.
Lataa materiaalit
Kurssin kirjoittajat valmistelevat ”monistetta”, jonka voit ladata itsellesi ja käyttää työssäsi.
Testaa
Voit testata tietosi jokaisen oppitunnin jälkeen rajoittamattoman määrän kertoja.
Saat todistuksen
Näytä työnantajalle, että olet tarttunut aiheeseen.
Mitä opit:
tunnistaa riskit, jotka liittyvät rikosoikeudellisen menettelyn aloittamiseen verorikkomuksista
käyttäytyä oikein asiakirjojen takavarikoinnin ja etsinnän aikana
vastata kuulusteluihin turvallisesti
Miten verorikoksista nostettu rikosasia voidaan lopettaa?
kuinka suojella omaisuuttasi tutkinnan aikana
Kenelle tämä kurssi sopii:
Kirjanpitäjät
Veroviranomaiset ja poliisi tietävät hyvin, että sinä tiedät eniten yrityksen toiminnasta ja omaisuudesta. Ja juuri sinua on helpoin painostaa ja nostaa syytteitä. Osaa puolustaa itseäsi!
Johtajat ja omistajat
Liikemiehet eivät vaaranna vain omaisuuttaan toissijaisena vastuuna, he vaarantavat vapautensa. Ota selvää, milloin sinua voidaan syyttää talousrikoksista.
1. Johdanto
Mistä tällä kurssilla on kyse?
2. Verorikosten ominaisuudet
Verorikoksen merkkejä
Verorikosten luokittelu
3. Mitä tapahtuu ennen rikosoikeudenkäynnin aloittamista?
Miten ja miksi saatat kiinnostaa tutkijoita
Mitä tutkija tekee veroviranomaisten aineistolle ennen rikosasian vireillepanoa?
4. Miten tutkija päättää aloittaa tapauksen?
Missä tapauksissa tutkijan päätös on lainvastainen ja mistä se riippuu?
Asian aloittaminen tosiasioiden ja henkilöiden perusteella
5. Miten verorikoksia tutkitaan
Tapahtumapaikan, kodin, muiden tilojen, esineiden ja asiakirjojen tarkastus
Asiakirjojen poistaminen
Hae
Kuulustelut
Omaisuus ja väliaikaiset toimenpiteet
Verorikosten rikosoikeudenkäynnin lopettaminen
6. Erityisosaamista verorikosten tutkinnassa
Kun tutkimukseen osallistuu muita asiantuntijoita
Taloudellinen asiantuntemus