Kohdennettu opetus 115-FZ. Keskuspankin valvomien organisaatioiden kurssi on 4500 ruplaa. KonturSchoolista, koulutus 8 tuntia, Päivämäärä: 23.3.2023.
Miscellanea / / November 29, 2023
Kurssista on hyötyä:
Pääkirjanpitäjä, ei-luottorahoitusorganisaation tai sivuliikkeen kirjanpitäjä
Ei-luottorahoitusorganisaation johtajalle
Työntekijä, joka vastaa AML/CFT: n sisäisen valvonnan sääntöjen järjestämisestä
Lakiosaston johtaja, organisaation tai sivuliikkeen lakimies
Luottorahoitusorganisaation tai sivukonttorin sisäisen valvonnan työntekijät
Luottorahoituslaitoksen tai sivukonttorin turvallisuuspalvelun johtajalle
Vaihe 1. Katso oppitunnit. Keskustele oppitunnin aiheesta nauhoitettuna tai suorana chatissa asiantuntijoiden kanssa.
Vaihe 2. Ota testit. Testaa tietosi jokaisen oppitunnin jälkeen rajoittamaton määrä kertoja ja valmistaudu viimeiseen kokeeseen.
Vaihe 3. Vastaanota asiakirja. Suorita viimeinen testi, ja asiakirja odottaa henkilökohtaisella tililläsi. Voit ladata sen tai seurata alkuperäistä kappaleen numeron mukaan.
Eri formaatteja. Videot, opetusmateriaalit, tarkistuslistat, online-testit, esimerkkiasiakirjat ja kokoelmat säädösasiakirjoista.
Henkilökohtainen tuki. Kuraattorin ja asiantuntijan tuki koko koulutusjakson ajan sekä 24 tunnin tekninen tuki.
Mobiilisovellus. Sovelluksessa voit katsella oppitunteja ja webinaareja, tehdä testejä ja esittää kysymyksiä.
Kohdennettu koulutus ohjelmasta "Rikoshyödyn laillistamisen (pesun) torjunta" rahoittamalla terrorismia ja joukkotuhoaseiden leviämistä (AML/CFT/FROM)", 8 ac. tuntia
-Rahoituksen seurannan institutionaalinen ja oikeudellinen kehys
-Kansainväliset AML/CFT-standardit
-AML/CFT: n oikeudellinen sääntely
-AML/CFT-valvonta
-Sisäisen valvonnan organisointi ja toteutus
-Varoilla tai muulla omaisuudella liiketoimia suorittavien organisaatioiden oikeudet ja velvollisuudet
-Sisäisen valvonnan sääntöjen kehittämisen vaatimukset
- Valvonnan alaisten liiketoimien tunnistamiskriteerit
-Vastuu Venäjän federaation AML/CFT-lainsäädännön rikkomisesta
- Järjestöjen henkilöstön koulutusjärjestelmä
- Venäjän federaation lainsäädännön soveltamisen ajankohtaiset kysymykset rahanpesun/CFT: n alalla talouden eri sektoreilla ja ammattitoiminnan tyypeillä
Viimeinen koe